¡Hola a todos! OSINT (inteligencia de fuentes abiertas) se está convirtiendo en una herramienta cada vez más importante en la lucha contra el fraude en el mundo actual. Proporciona acceso a una amplia variedad de datos de fuentes abiertas, lo que permite investigar y detectar diversos tipos de delitos.
A continuación, analizaremos algunos escenarios comunes de uso de OSINT para combatir el fraude.
1. Identificación de nuevos esquemas de fraude
A principios de 2024, los estafadores utilizaron activamente códigos QR para robar dinero y datos personales. OSINT ayuda a analizar esos nuevos esquemas, identificando y documentando sus características a partir de datos de redes sociales y otras plataformas donde se comentan y exponen estas estafas.
2. Uso de herramientas especializadas
Herramientas como Maltego ofrecen capacidades para analizar las conexiones entre diferentes monederos de criptomonedas, lo cual puede ser útil para desanonimizar a los propietarios de monederos y rastrear transacciones ilícitas. Estas herramientas también permiten recopilar información sobre dominios, direcciones IP y correos electrónicos, un aspecto importante en la investigación de casos de fraude.
3. Identificación y análisis de filtraciones de datos
Las herramientas OSINT también son importantes para monitorizar filtraciones de datos. Plataformas como «Have I Been Pwned?» ayudan a determinar si determinadas direcciones de correo electrónico o cuentas han sido comprometidas, lo cual es importante para advertir a los usuarios sobre los riesgos relacionados con posibles fraudes.
4. Recolección de información sobre personas y eventos en tiempo real
OSINT no se limita a datos estáticos. Incluye capacidades de monitorización y análisis de eventos en tiempo real, utilizando datos de redes sociales y otras fuentes abiertas. Esto permite reaccionar con rapidez ante nuevas amenazas y prácticas de fraude difundidas.
5. Investigación sobre la existencia y el uso de software malicioso
Las herramientas OSINT permiten investigar y analizar software malicioso y su difusión. Por ejemplo, servicios como Hybrid-Analysis permiten detectar y analizar archivos en busca de virus y programas maliciosos, lo que ayuda a frenar la difusión de esquemas fraudulentos basados en software malicioso.
Conclusión
OSINT es una herramienta extremadamente poderosa en manos de especialistas experimentados. Proporciona los datos necesarios para analizar actividades delictivas, detectar y prevenir fraudes, así como para apoyar la toma de decisiones fundamentadas y oportunas durante una investigación.
A partir de datos de fuentes abiertas, los especialistas pueden elaborar estrategias más eficaces de protección y prevención del fraude, contribuyendo así a la seguridad en un entorno informativo en constante evolución.
