De Nigeria a Madrid: operación internacional de Europol culmina con 34 detenciones de integrantes de Black Axe

Una operación internacional llevada a cabo por la policía española con el apoyo de Europol y la policía criminal de Baviera concluyó con la detención de 34 presuntos miembros del grupo criminal Black Axe. Las detenciones se produjeron en Sevilla, Madrid, Málaga y Barcelona. Según las autoridades, los miembros de la organización están implicados en un fraude financiero de gran escala y en una serie de otros delitos graves.

Según un comunicado de Europol, la organización estaba detrás de esquemas delictivos en los que se empleaban activamente tecnologías digitales. Se trata de fraude por correo comercial, relaciones románticas falsas, historias de herencias ficticias y devoluciones de impuestos fraudulentas. Se ha determinado que el perjuicio causado por las acciones de los detenidos superó los 5,9 millones de euros. Además, durante los registros se congelaron cuentas bancarias por casi 120 000 euros y se incautaron alrededor de 66 000 euros en efectivo.

Según las fuerzas de seguridad, Black Axe es una estructura criminal jerárquica que se originó en Nigeria en 1977. Desde entonces se ha extendido a muchos países e incluye no solo miembros permanentes, sino también personas vinculadas a ellos, incluidos quienes ayudan a transferir y blanquear fondos. El número total de personas implicadas en las actividades de la organización, según estimaciones aproximadas, podría alcanzar decenas de miles.

En el pasado, la red criminal ya había atraído en varias ocasiones la atención de organismos internacionales. En 2022, Interpol informó del arresto de 75 personas vinculadas a Black Axe en el marco de una operación a gran escala denominada Jackal. Entonces la investigación también se refería al ciberfraude que afectó a numerosos países.

Más tarde, en 2024, Interpol informó sobre nuevas actuaciones contra la organización, como resultado de las cuales se incautaron más de 5 millones de dólares en efectivo, criptomonedas y artículos de lujo. Estas operaciones llevaron a la detención de más de 400 personas y a la recopilación de datos sobre miles de posibles participantes en el esquema delictivo.

Black Axe es considerada una de las organizaciones transnacionales de origen de África Occidental más peligrosas. Sus actividades abarcan el ciberfraude, la trata de personas, el tráfico de drogas y delitos violentos, tanto en el continente africano como fuera de él.