Tu app de mensajería favorita vuelve a estar en el centro de un escándalo: la usan para blanquear millones y traficar con personas

Mientras las autoridades del Reino Unido describen Xinbi Guarantee como un apoyo para estafadores de criptomonedas y para la trata de personas, la plataforma sigue operando tranquilamente en Telegram. En las últimas semanas la historia dio un nuevo giro: tras las sanciones oficiales, el mercado no solo no desapareció, sino que, según analistas, logró mover cientos de millones de dólares más a través de sus canales.

Como escribe WIRED citando a la empresa Elliptic, las autoridades británicas impusieron restricciones contra Xinbi Guarantee el 26 de marzo. En Londres consideran que la plataforma ayudaba a centros fraudulentos en el sudeste asiático y se beneficiaba de esquemas relacionados con la explotación de personas. A pesar de ese estatus, Telegram, según los autores de la investigación, no eliminó las cuentas vinculadas a Xinbi Guarantee ni siquiera pasadas casi tres semanas.

Según Elliptic, en los 19 días posteriores a las sanciones a través de Xinbi Guarantee se movieron otros 505 millones de dólares, y el número de participantes se acercó al medio millón. El cofundador de Elliptic, Tom Robinson, declaró que el servicio no muestra señales de debilidad y puede convertirse en el mayor mercado clandestino de este tipo.

Los investigadores llevan tiempo vinculando a Xinbi Guarantee no solo con la transferencia de fondos para eludir restricciones, sino con el blanqueo de dinero para fraudes con criptomonedas. Se trata, entre otros, de grupos delictivos chinos que controlan complejos fraudulentos en Myanmar, Camboya y Laos. En esos lugares, según analistas, a las víctimas de la trata de personas se les obliga a participar en estafas en línea. En anuncios recientes en la plataforma se hallaron pistolas eléctricas, porras y esposas, que podrían destinarse a esos esquemas.

Además de servicios financieros, Xinbi Guarantee, según los autores del informe, también publicaba otras ofertas criminales: seguimientos por encargo, intimidación y explotación sexual de menores. Tales ejemplos, según Elliptic y la empresa DarkTower, han minado desde hace tiempo la credibilidad de las explicaciones anteriores de Telegram de que los usuarios chinos supuestamente buscan métodos alternativos para transferir dinero al extranjero.

La situación parece aún más extraña respecto al año pasado. Entonces, tras peticiones de periodistas, Telegram ya había bloqueado Xinbi Guarantee y otro gran mercado, Huione Guarantee, citando la prohibición del fraude y el blanqueo de dinero en las normas de la plataforma. Sin embargo, más tarde Xinbi Guarantee reanudó sus operaciones y, según afirman los analistas, siguió creciendo casi sin obstáculos.

El director de análisis de DarkTower, Gary Warner, calificó la reacción de Telegram de inexplicable y añadió que un funcionamiento tan abierto de un mercado criminal requiere atención no solo por parte de la plataforma, sino también de los órganos internacionales encargados de hacer cumplir la ley. Según WIRED, Telegram no respondió a las nuevas solicitudes de la redacción, y Xinbi Guarantee sigue estando a la vista.