No funcionó pagar el rescate: Ucrania recuperó 8,3 millones de dólares de ciberdelincuentes.
Precedente insólito deja al sector clandestino sin su principal baza.
Los monederos de criptomonedas cada vez se convierten no solo en instrumentos de pago, sino también en objetos de procesos penales, y Ucrania entregó por primera vez los activos virtuales incautados bajo la gestión del Estado. Al monedero de la Agencia Nacional de Ucrania para la Detección, Búsqueda y Administración de Activos se transfirieron más de 8,3 millones de dólares en USDT.
Los activos están vinculados a un miembro de una agrupación internacional de hackers. Según la investigación, sus miembros atacaron a ciudadanos y empresas en Europa y Estados Unidos, sustrajeron datos confidenciales, exigieron rescates y luego blanquearon dinero en Ucrania mediante la compra de bienes inmuebles, automóviles y otros bienes de alto valor.
El perjuicio preliminar por la actividad de la agrupación superó los 100 millones de dólares. En el marco de la investigación detuvieron a cuatro integrantes, incluido el organizador. Todos los implicados se encuentran bajo custodia.
Además de los activos virtuales por 8,3 millones de dólares, las autoridades incautaron también activos físicos: casas, apartamentos, automóviles y 1 millón de dólares en efectivo. El valor total de todos los activos incautados supera los 11,1 millones de dólares.
De este modo, las autoridades ucranianas llevaron por primera vez el procedimiento de incautación hasta la transmisión efectiva de activos digitales a un órgano gestor estatal, lo que crea un ejemplo práctico de trabajo con criptomonedas en las investigaciones de ciberdelitos internacionales.