5.000 inversores cayeron en la misma trampa: cientos de plataformas operaban con un mismo esquema fraudulento
Aquí tienes tres opciones naturales:
1) La investigación partió de un perfil falso y terminó revelando un panorama mucho más amplio.
2) Lo que empezó con un perfil falso acabó convirtiéndose en una pesquisa de alcance mucho mayor.
3) Una indagación por un perfil falso desembocó en un caso de mucha mayor envergadura.
Las estafas de inversión modernas se camuflan cada vez más tras rostros conocidos de las redes sociales, y una investigación de la Corporación Noruega de Radiodifusión (NRK) mostró la magnitud de una de estas redes. Los estafadores copiaban perfiles de TikTok de creadores populares, incluida la influencer Mi Le Hagen, y luego, en su nombre, ofrecían a sus seguidores invertir en criptomonedas a través de sitios de inversión falsos, prometiendo ganancias rápidas.
En los sitios, las víctimas veían una rentabilidad en aumento, pero el dinero en realidad no se invertía en ningún lugar. Al intentar retirar fondos aparecían nuevas comisiones e impuestos. El especialista Daniel Christensen encontró en varias plataformas el mismo fallo, que abría acceso a la parte interna del sistema y a las listas de usuarios, y además permitía modificar la "rentabilidad" mostrada.
Christensen inicialmente encontró alrededor de 100 de esos sitios, y NRK posteriormente identificó aproximadamente 200 más. En 60 plataformas se detectó la misma vulnerabilidad. Según los periodistas, más de 5000 personas dejaron en los recursos fraudulentos nombres, teléfonos y direcciones de correo electrónico. Algunas víctimas también subieron pasaportes para pasar la verificación de identidad antes de depositar fondos.
NRK identificó más de 140 direcciones de pago que recibieron alrededor de 1,2 millones de dólares. El criptoanalista Arild Moller-Holst de KPMG Norway siguió el movimiento de los fondos hasta al menos 54 direcciones vinculadas a intercambios de criptomonedas. A través de estas direcciones pasaron 74 millones de dólares; sin embargo, la investigación admite que parte de la infraestructura podría haber servido a otros esquemas fraudulentos.
El rastro condujo a los periodistas a la empresa nigeriana iSkySoftic y al servicio StoreVase. Según NRK, a través de la infraestructura de iSkySoftic se alojaron más de 300 sitios fraudulentos, y en publicaciones antiguas de Erubure figuraban plantillas para plataformas de inversión. El director de iSkySoftic, David Edjiro Erubure, confirmó la propiedad del hospedaje, pero rechazó la participación de la empresa en el fraude.
NRK también vinculó a Erubure con el seudónimo Eagleworker, que aparecía en decenas de sitios de inversión falsos y, presumiblemente, se usaba para comprobar su funcionamiento. Erubure negó relación con esa cuenta. Tras las preguntas de los periodistas, el director de iSkySoftic declaró que la empresa verificará con más rigor los sitios alojados en su infraestructura.