Estafadores a unos metros del KGB: cómo centros de llamadas, amparados por las autoridades, estafaron al mundo durante años

El exjefe del Servicio de Seguridad Estatal de Georgia se ha visto en el centro de un gran escándalo de corrupción relacionado con una trama internacional de fraude. La fiscalía de Georgia afirma que Grigol Liluashvili durante varios años recibió sobornos por proteger a centros de llamadas que estafaban a víctimas en todo el mundo.

Según la investigación, Liluashvili está acusado en cuatro episodios de corrupción, entre ellos por recibir sumas importantes en licitaciones y de empresarios. En el episodio clave, ocurrido entre 2021 y 2023, supuestamente facilitó la protección de parte de los centros de llamadas fraudulentos, por lo que, a través de la intermediación de su pariente Sandro Liluashvili, habría recibido alrededor de 1,365 millones de dólares. La pena máxima de prisión que podría enfrentar el exjefe del servicio de seguridad en caso de ser declarado culpable es de 15 años.

El caso adquirió amplia repercusión tras la publicación de una investigación internacional «Imperio del fraude», elaborada por OCCRP en colaboración con el canal SVT y varios otros medios. En ella se mencionaba un centro de llamadas en Tiflis ubicado a pocos metros del edificio del Servicio de Seguridad Estatal. El centro contaba con más de 85 empleados y, según estimaciones, desde mayo de 2022 habría aportado a los organizadores más de 35 millones de dólares, obtenidos de más de seis mil víctimas en todo el mundo.

Tras la publicación de la investigación, la fiscalía incautó activos vinculados a ese centro de llamadas y posteriormente detuvo a un ciudadano alemán que trabajaba allí. Las autoridades alemanas solicitaron su extradición. En octubre, en el marco de este mismo caso, se realizaron registros en las viviendas del expresidente del gobierno, del exfiscal general y del propio Liluashvili. En ese momento también fue detenido su primo Sandro Liluashvili, a quien se imputa fraude y blanqueo de capitales.

Los representantes de la fiscalía se negaron a revelar qué centros de llamadas protegía Liluashvili, citando la investigación en curso. El propio acusado, que acudió a declarar, dijo a los periodistas que participa por primera vez en procedimientos de este tipo y que aún no sabe a qué caso se refiere. Su abogado confirmó que la defensa no ha tenido acceso a los materiales del expediente y no puede comentar la esencia de las acusaciones.

Liluashvili es miembro del partido gobernante Sueño Georgiano. Medios independientes ya habían publicado anteriormente materiales sobre su posible implicación en la protección de esquemas fraudulentos, pero esas acusaciones las impugnó con éxito en los tribunales. Sin embargo, la detención actual podría indicar que sus posiciones dentro de la élite política se han debilitado.