Cómo ganar millones con apuestas gratis y terminar con 45 cargos penales: lo cuentan unos amigos de Connecticu

En EE. UU. se reveló un esquema masivo de fraude que utilizó datos personales robados y que afectó a grandes plataformas de apuestas en línea. La investigación considera que los delincuentes durante varios años crearon cuentas falsas y obtuvieron beneficios mediante programas de bonificación para nuevos usuarios.

Un gran jurado federal en New Haven presentó cargos por 45 episodios contra dos residentes de Glastonbury — Amitodzha Kapura y Siddhartha Lilleyni, ambos de 29 años. Se les imputa fraude, robo de identidad y operaciones de lavado de dinero. La investigación estuvo a cargo de la fiscalía del distrito de Connecticut, la unidad de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. y el departamento de protección del consumidor del estado.

Según los documentos del caso, los acusados compraban datos personales de miles de personas a través de la dark web y de canales cerrados en Telegram. Además, usaban servicios comerciales de verificación de antecedentes que ayudaban a superar las preguntas de comprobación durante el registro. Con esos datos se creaban cuentas en sitios de apuestas en línea, sobre todo en FanDuel, para obtener bonos de bienvenida, créditos y apuestas gratuitas.

Si una apuesta resultaba ganadora, los fondos se transferían a tarjetas virtuales con saldo almacenado, vinculadas a instituciones financieras con seguro federal de depósitos. Después el dinero se enviaba a cuentas bancarias y de inversión controladas por los acusados. La investigación indica que la esquema operó desde 2021. Durante ese tiempo se usaron alrededor de 3000 identidades ajenas y los ingresos ilegales totales se estiman en aproximadamente 3 millones de dólares.

Un representante de la fiscalía señaló que el modelo fraudulento permitía aprovechar durante largo tiempo los incentivos para nuevos jugadores y, de hecho, realizar apuestas en nombre de terceros. En el Servicio de Impuestos Internos subrayaron que casos de esta magnitud provocan un daño grave a las víctimas y exigen el análisis de complejas cadenas financieras. El departamento de protección del consumidor agregó que inicialmente la investigación se centró en el segmento de juego, pero pronto se desplazó hacia el robo masivo de datos en todo el país.

Ambos acusados fueron detenidos y comparecieron ante un juez federal, pero el tribunal los dejó en libertad bajo fianza de 300 000 dólares por cada uno. Las autoridades recordaron además que los cargos presentados son alegaciones de la investigación y que la culpabilidad debe demostrarse en el proceso judicial.