Estafadores se quedaron sin botín: redada internacional frustró sus planes de vivir a costa ajena
Quienes persiguen ganancias fáciles tendrán que explicar sus éxitos financieros ante otras instancias.
Una operación internacional contra estafas con criptomonedas mostró que es posible golpear esos esquemas antes de que el dinero desaparezca por completo. En pocos días, las fuerzas del orden y empresas privadas no solo localizaron a decenas de miles de afectados, sino que también consiguieron congelar millones de dólares que los estafadores intentaban mover más lejos en la cadena.
La Operación Atlantic se llevó a cabo en marzo bajo la dirección de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA). Junto con la agencia británica participaron el Servicio Secreto de EE. UU., la Policía de la provincia de Ontario y la Comisión de Valores de Ontario. El objetivo principal fueron los grupos que utilizan el denominado "approval phishing". En este esquema, la víctima es engañada para que otorgue acceso a su monedero de criptomonedas, a menudo con la promesa de inversiones ventajosas.
Al término de la operación se identificaron más de 20 000 afectados en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Los investigadores ya han congelado más de 12 millones de dólares que consideran ingresos delictivos. Paralelamente, especialistas localizaron por todo el mundo más de 45 millones de dólares adicionales sustraídos en esquemas fraudulentos con criptomonedas.
Una de las víctimas identificadas fue un residente del Reino Unido que, según una estimación preliminar, perdió más de 52 000 libras esterlinas. La NCA considera que la rápida coordinación entre agencias y el sector privado ayudó a detener parte de las transferencias antes de que los delincuentes lograran ocultar por completo las huellas.
El centro de operaciones funcionó desde la sede londinense de la NCA. En el trabajo conjunto participaron la policía de la City de Londres, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y otras entidades. Empresas privadas ayudaron a rastrear transacciones sospechosas y a encontrar a las víctimas en tiempo real, lo que permitió conservar parte de los fondos antes de su retirada.
El subdirector de investigaciones de la NCA, Miles Bonfield, declaró que los estafadores llevan tiempo operando sin fronteras, por lo que la respuesta a esos ataques debe ser internacional. La NCA y sus socios continuarán analizando los datos recopilados durante la Operación Atlantic para apoyar a las víctimas y detectar nuevos episodios de actividad delictiva.