Sin visado, apartamentos de veraneo y transferencias fuera del sistema bancario: Sri Lanka, nuevo refugio para estafadores

Sri Lanka puede convertirse en un nuevo punto en el mapa de las redes de estafa asiáticas. Tras la presión de las autoridades sobre los grandes centros de fraude en línea en Camboya, parte de las agrupaciones, según los datos de especialistas que investigan esos esquemas, empezó a trasladarse a zonas turísticas, complejos residenciales y edificios de oficinas del país insular.

Varios factores hacen que el país sea conveniente: entrada sin visado para varios países, locales disponibles, conectividad desarrollada y un sistema informal de transferencias de dinero de larga data. Para las organizaciones criminales ese entorno permite alquilar rápidamente un lugar, poner en marcha una estafa y desaparecer con la misma rapidez ante los primeros indicios de interés policial.

Las autoridades de Sri Lanka ya crearon una nueva unidad para combatir la ciberdelincuencia. Según la policía, solo en 2026 se detuvo en el país a más de 1000 personas vinculadas con operaciones sospechosas. La mayoría de las redadas se realizó en zonas de playas del oeste, populares entre los turistas, así como en la capital, Colombo.

En abril, la policía acudió a una de las instalaciones en la costa oeste y allí halló a más de 150 extranjeros sospechosos de trabajar en un centro de estafa. Unos días después, las fuerzas realizaron una redada en un edificio de varias plantas cerca de Colombo y detuvieron a otros 120 ciudadanos extranjeros.

A medida que los controles se intensifican, los organizadores de esquemas parecen alejarse de los grandes complejos cerrados. En su lugar, los delincuentes usan hoteles, apartamentos y oficinas que se pueden alquilar por corto plazo. Ese formato es más difícil de rastrear, porque el centro de estafa en línea ya no parece una base separada y vigilada.

Un comité parlamentario estadounidense ya advirtió en julio de 2025 que las redes de estafa buscan países con control débil pero buena infraestructura digital. Sri Lanka encaja en ese perfil: la conexión funciona con bastante estabilidad, obtener tarjetas SIM es relativamente fácil y el marco legal todavía no está totalmente preparado para combatir esos esquemas.

Parte de las personas que trabajan en los nuevos centros pudo llegar a Sri Lanka tras huir de campamentos de estafadores en el sudeste asiático. Los especialistas en estos crímenes creen que algunos ex participantes usan las habilidades adquiridas por la falta de otro trabajo. Aun así, es pronto para decir si la nueva actividad va acompañada de trata de personas, como en varios casos en Camboya y Myanmar.

China observa atentamente lo que ocurre. Pekín presionó a Camboya, y eso fue una de las razones por las que en 2026 el país reforzó la lucha contra los centros de estafa. La embajada de China en Sri Lanka declaró en marzo que sigue los informes sobre detenciones de sospechosos, incluidos ciudadanos de la RPC, y calificó esos casos como sumamente perjudiciales.

Un factor adicional puede ser la importante comunidad china en Sri Lanka. Trabajadores y especialistas chinos llevan tiempo presentes en el país, en parte por los proyectos de infraestructura de Pekín. En ese contexto, a los delincuentes les resulta más fácil diluirse entre migrantes legales y contactos comerciales.

Otra zona de riesgo está relacionada con el dinero. En el país opera un sistema informal de transferencias llamado Undiyal, que podría usarse para mover fondos fuera del control bancario. Según Nandalal Weerasinghe, gobernador del Banco Central de Sri Lanka, la unidad de inteligencia financiera trabaja con las fuerzas locales para combatir los flujos ilícitos de dinero.

Frente a Sri Lanka se abre ahora una ventana corta de oportunidad. Si las autoridades establecen rápidamente el intercambio de datos, refuerzan el control sobre arrendatarios sospechosos, los esquemas de visados, las tarjetas SIM y las transferencias, el país podrá no repetir el camino de Camboya. Si la reacción se demora, las oficinas temporales y los apartamentos turísticos podrían convertirse en la nueva infraestructura para el fraude en línea transnacional.