La "cripto‑mafia" pierde su nube: el Departamento de Justicia de EE. UU. identifica el talón de Aquiles de Huione
La plataforma se sostenía sobre un pilar invisible; fue justo allí donde irrumpieron las fuerzas de seguridad.
Los esquemas fraudulentos con criptomonedas rara vez dependen solo de las personas; necesitan infraestructura para recibir, transferir y ocultar el dinero, y el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la incautación de una cuenta en la nube que servía a las estructuras de Huione Group.
Según el departamento, la cuenta era utilizada por filiales del conglomerado camboyano. Mediante la infraestructura de servidores alojada allí, según la investigación, ayudaban a transferir fondos obtenidos de estafas de inversión con criptomonedas, ciberfraudes y otras actividades delictivas. El dinero se movía por cadenas de bloques y luego se retiraba al sistema bancario convencional de forma que fuera más difícil rastrear su origen.
En los documentos judiciales se indica que la cuenta incautada ayudaba a la operación de Huione Guarantee, también conocida como Haowang Guarantee. La plataforma, según las autoridades, respaldaba canales en Telegram donde se discutía la venta de datos robados de tarjetas y documentos bancarios, los ingresos de robos mediante software malicioso, esquemas de trata de personas y el blanqueo de fondos procedentes de estafas románticas y de inversión.
Huione Guarantee desempeñaba además el papel de intermediario de garantía. El servicio retenía fondos entre los participantes de las transacciones y de ese modo ayudaba a los delincuentes a efectuar pagos en sus plataformas. Las fuerzas del orden vinculan, a través de Huione Group, sumas significativas sustraídas en centros de fraude del sudeste asiático.
El FBI y otras agencias rastrearon repetidamente ingresos de ciberfraudes hasta direcciones de criptomonedas vinculadas a Huione Group y Huione Guarantee. Luego, los fondos, según la investigación, pasaban por procesos de legitimación adicionales. El FBI también indicó que solo en 2025 las denuncias por estafas de inversión con criptomonedas reportaron más de 7,2 mil millones de dólares en daños declarados.
Huione Group ya estaba bajo la presión de las autoridades estadounidenses. En octubre del año pasado la Red para la Prevención de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) aisló al grupo del sistema financiero estadounidense, al calificarlo como una fuente importante de riesgo de blanqueo de capitales. La agencia vinculó a Huione Group no solo con estafas con criptomonedas, sino también con apropiaciones cibernéticas atribuidas a Corea del Norte.
El caso lo investigan la oficina del FBI en San Francisco y la unidad criminal del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS). El Departamento de Justicia también agradeció a Chainalysis, Elliptic y al equipo de investigación de delitos cibernéticos de Google por los datos entregados de forma voluntaria. A las víctimas de ciberfraude, el departamento recomienda dirigirse al Centro de Denuncias de Delitos por Internet del FBI (IC3), para que las autoridades puedan rastrear los fondos sustraídos y construir casos contra los organizadores de las redes.