Robó dinero y perdió la libertad: hacker condenado a 8 años de prisión por fraudes multimillonarios
Declaraciones fiscales ajenas resultaron una mina de oro, pero la codicia pronto se desbordó.
Los correos de phishing habituales se convirtieron en una estafa multimillonaria con devoluciones de impuestos y préstamos gubernamentales. Un tribunal federal de Estados Unidos sentenció a Chukwuemeka Victor Amachukwu, de 40 años, a ocho años de prisión por participar en la intrusión en empresas fiscales, el robo de datos personales y el fraude financiero. Los esquemas delictivos aportaron a los participantes más de 10 millones de dólares.
La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York informó el 19 de octubre sobre la sentencia. Amachukwu se declaró culpable de conspirar para acceder ilegalmente a sistemas informáticos y de fraude mediante comunicaciones electrónicas. Junto con el cómplice Kingsley Ucheluwe Utulu y otros miembros del grupo, el acusado atacó empresas fiscales estadounidenses al menos desde 2019.
La principal herramienta fue el phishing dirigido. Los delincuentes enviaban a empleados de empresas fiscales correos especialmente elaborados, lograban acceso a sistemas internos y robaban información de clientes. Resultaron afectadas organizaciones en Nueva York, Texas y otros estados. Como resultado de las intrusiones, los delincuentes obtuvieron documentos fiscales y datos personales de al menos 800 clientes.
La información robada permitía presentar solicitudes en nombre de contribuyentes reales. Los miembros del grupo enviaban declaraciones falsas al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y a las agencias tributarias de los distintos estados. El monto total de las devoluciones solicitadas alcanzó 8,4 millones de dólares, aunque lograron obtener alrededor de 2,5 millones. Fraudes con datos fiscales siguen siendo peligrosos debido al acceso a información financiera de los ciudadanos.
Los reembolsos fiscales no fueron lo único. Las identidades robadas se usaron para solicitar préstamos del programa de Préstamos por Daños Económicos por Desastre, destinado a ayudar a pequeñas empresas en situaciones de emergencia. A través de la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos, el grupo obtuvo ilegalmente unos 819 000 dólares adicionales. Los ingresos combinados por los esquemas tributarios y de crédito superaron los 3,3 millones de dólares.
Una rama aparte les generó a los delincuentes mucho más dinero. Amachukwu se hacía pasar por un financiero extranjero adinerado y ofrecía a estadounidenses invertir en supuestos valiosos créditos documentarios de reserva. Los instrumentos de inversión supuestos no existían en realidad. Usando capacidades financieras ficticias y promesas falsas, los miembros del grupo robaron a las víctimas más de 7 millones de dólares.
El acusado intentó actuar desde fuera de Estados Unidos, pero su ubicación en el extranjero no impidió el enjuiciamiento. En agosto de 2025, Francia extraditó a Amachukwu a las autoridades estadounidenses. Tras la entrega del sospechoso, el caso fue visto por el juez federal Pol Gardef. Durante el proceso, el acusado admitió su participación en las conspiraciones relacionadas con intrusiones y fraudes financieros.
Aparte de la pena de ocho años de prisión, el tribunal impuso un año de libertad vigilada tras su liberación. Amachukwu también debe indemnizar a las víctimas con 3 647 629,39 dólares y entregar al Estado 10 846 634,39 dólares en concepto de confiscación. De este modo, las obligaciones financieras derivadas de la sentencia superaron los 14,4 millones de dólares. La investigación estuvo a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), y la acusación fue sostenida por la unidad de la fiscalía encargada de delitos financieros complejos y ciberdelitos.