74 empresas pantalla y una fuga audaz: la historia de Daren Lee, que levantó un imperio cripto y desapareció justo antes del anuncio de su sentencia

Un tribunal en EE. UU. impuso una pena severa en un caso de gran escala por fraude con criptomonedas relacionado con el esquema conocido como «engorde de víctimas», cuando los atacantes se ganan la confianza de la víctima durante largo tiempo y la convencen de invertir en supuestas inversiones. El daño en el caso superó los 73 millones de dólares, y los organizadores operaban a través de una red internacional de empresas pantalla y billeteras de criptomonedas.

Un ciudadano chino de 42 años llamado Daren Li fue sentenciado en ausencia a 20 años de prisión. Anteriormente se declaró culpable de lavado de dinero obtenido a través de estafas de inversión con criptomonedas. Su arresto ocurrió en la primavera de 2024 en el aeropuerto de Atlanta. La investigación determinó que el esquema se coordinaba desde centros en Camboya y que apuntaba, entre otros, a residentes de EE. UU.

Antes de la sentencia el acusado estaba bajo supervisión, pero en diciembre de 2025 se fugó al dañar el brazalete electrónico de seguimiento. Tras cumplir la pena de prisión, el tribunal impuso además tres años de libertad vigilada. El Departamento de Justicia de EE. UU. señaló que la magnitud de las operaciones y las consecuencias para las víctimas fueron factores clave al determinar la pena.

Los documentos del tribunal muestran que los miembros del grupo utilizaron una amplia red de intermediarios para transferir los fondos sustraídos. El dinero pasaba por cuentas de aproximadamente 74 empresas pantalla en bancos estadounidenses, luego se distribuía entre cuentas nacionales y en el extranjero y se transfería a plataformas de criptomonedas para ocultar su origen.

Según la investigación, Daren Li daba instrucciones a sus cómplices para abrir cuentas y enviar decenas de millones de dólares al Deltec Bank de Bahamas para su posterior conversión a criptomonedas, incluido Tether. En una de las billeteras vinculadas a esa red se detectaron más de 341 millones de dólares en activos digitales.

Daren Li fue el primero de ocho miembros del grupo declarados culpables en recibir una condena por la recepción directa de los fondos de las víctimas. A finales de 2025, las autoridades de EE. UU. también presentaron cargos contra otros cuatro implicados en un esquema separado del mismo tipo. Allí el daño total superó los 80 millones de dólares.

Según el informe del FBI sobre delitos en internet de 2024, los estafadores de inversiones robaron a 47 919 víctimas más de 6,5 mil millones de dólares. Un año antes esa cifra era de 4,57 mil millones.