En una semana, la policía ucraniana clausuró 94 centros de llamadas fraudulentos en todo el país.

Detrás de las puertas de oficinas comunes funcionaban decenas de centros fraudulentos cuyos empleados se hacían pasar por trabajadores bancarios, corredores de bolsa y miembros de las fuerzas del orden. En el transcurso de una semana, la policía ucraniana realizó 411 registros y clausuró la actividad de 94 de esas instalaciones en distintas regiones del país.

Las autoridades inspeccionaron 867 direcciones donde podrían operar centros fraudulentos. En los locales hallaron 1794 puestos de trabajo completamente equipados. Ya se notificó a 26 implicados sobre sospechas en su contra.

La policía incautó 3336 equipos informáticos, 1346 teléfonos, más de 5200 tarjetas SIM, 90 tarjetas bancarias, medios de acceso a 20 billeteras de criptomonedas y 22 vehículos. Además, las autoridades encontraron alrededor de $2 millones, €64 000, efectivo en grivnas, un kilogramo de oro de banco en lingotes y joyas.

Los empleados de los centros fraudulentos seguían guiones establecidos y usaban bases de datos de posibles víctimas. Algunos llamaban haciéndose pasar por bancos y comunicaban supuestas operaciones sospechosas o la amenaza de bloqueo de una cuenta. Otros se presentaban como corredores de bolsa y ofrecían invertir dinero en plataformas de inversión fraudulentas y en plataformas de criptomonedas.

A algunas víctimas les prometían devolver fondos que ya habían perdido por otro fraude. Convencían a las personas de transferir dinero a cuentas controladas, solicitar préstamos, facilitar los datos de sus tarjetas bancarias y los códigos de confirmación. En varios casos los operadores pedían instalar programas de acceso remoto en el teléfono o en el ordenador.

Algunos centros buscaban personas interesadas en inversiones. Sus datos de contacto se recopilaban en bases para llamadas posteriores o se vendían a otros sitios fraudulentos. Otro esquema giraba en torno a la venta de suplementos alimenticios. Los operadores presentaban productos sin propiedades medicinales como tratamientos para diversas enfermedades y los vendían sin prescripción médica.

Parte de las redes operaba con residentes de otros países. En uno de los procesos penales, la policía ucraniana y la alemana investigan la actividad de un grupo que engañaba a ciudadanos de la Unión Europea. Convencían a las víctimas de invertir a través de plataformas de corretaje ficticias y de instalar programas de acceso remoto. Luego transferían el dinero a través de intercambios de criptomonedas a cuentas y monederos electrónicos controlados.

La policía también identificó 67 instrumentos financieros que podrían haberse usado en los esquemas delictivos. Entre ellos, 40 tarjetas y cuentas bancarias, 12 monederos de criptomonedas y 15 personas interpuestas a través de las cuales se podía mover dinero.

A los implicados se les imputan fraude y blanqueo de capitales de bienes obtenidos de forma ilícita. Según el papel y las circunstancias, podrían enfrentarse a hasta 12 años de prisión con confiscación de bienes.

La policía estudia la técnica incautada y el movimiento de fondos, identifica a las víctimas, a los organizadores y a otros integrantes de las redes. También corresponde a las autoridades determinar el monto total del daño y averiguar quiénes ayudaron a transferir y blanquear los fondos sustraídos.