52 millones de dólares en un día: EE. UU. golpea a un marketplace chino vinculado a fábricas de estafas

Las autoridades estadounidenses congelaron en un solo día más de $52 millones en criptomonedas, asestaron un golpe a un mercado de habla china para centros de estafa y, al mismo tiempo, ayudaron a desmantelar 13 complejos fraudulentos en Madagascar. La operación muestra cómo la industria del fraude masivo en línea se extiende mucho más allá de los centros habituales en Camboya, Myanmar y Laos.

El objetivo principal fue Xinbi Guarantee, una plataforma a través de la cual los propietarios de «fábricas de engaño» compraban una infraestructura delictiva prácticamente lista. En Telegram, los vendedores ofrecían la creación de sitios de inversión falsos, el blanqueo de dinero sustraído e incluso la búsqueda de personas para trabajar en complejos de estafa cerrados. Xinbi actuaba como intermediaria y retenía el pago hasta la entrega del pedido, reduciendo los riesgos para los propios delincuentes.

Un tribunal estadounidense autorizó la incautación de los canales de Telegram de Xinbi, y las autoridades obtuvieron el control de dos monederos de criptomonedas con aproximadamente $12 millones. Otros 47 monederos se vincularon con el blanqueo de dinero a través de la plataforma y de los vendedores que operaban en ella. En conjunto, las autoridades lograron limitar el movimiento de activos por más de $52 millones. Tether ayudó a la investigación a bloquear los fondos relacionados con la pesquisa.

La escala de Xinbi resultó ser mucho mayor que la suma de la última operación. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos estima el volumen de operaciones de la plataforma desde su aparición, alrededor de 2022, en más de $24 000 millones en activos digitales y dinero convencional. Tras la presión sobre otro gran servicio criminal, Huione, parte de los vendedores y clientes empezaron a trasladar sus operaciones a Xinbi.

A medida que aumentó la atención de las fuerzas del orden, la infraestructura de la plataforma también cambió. Desde mediados de 2025, Xinbi trasladó a vendedores y servicios de blanqueo al mensajero cifrado SafeW y promovió la billetera criptográfica XinbiPay, también conocida como NewPay. OFAC ahora reconoció a Xinbi como una organización criminal transnacional significativa, y los desarrolladores SafeW Technology y Anwen Technology fueron incluidos en la lista de sanciones por apoyar la plataforma.

A través de mercados similares, los grupos criminales sostienen esquemas de fraude de inversión, incluido el estafa tipo «pig butchering». A los organizadores de un centro de estafa ya no les es necesario buscar por sí mismos especialistas técnicos, construir la infraestructura de pago o idear métodos para sacar el dinero. Gran parte de los servicios necesarios se pueden contratar a otros participantes del ecosistema criminal.

Paralelamente, la Scam Center Strike Force estadounidense salió de Asia sudoriental. El grupo trabajó durante dos semanas en Madagascar y ayudó a las autoridades locales a cerrar 13 complejos que, según la investigación, eran gestionados por sindicatos delictivos chinos. Los especialistas procesaron más de 3200 dispositivos electrónicos y entrevistaron a personas tras casi 400 detenciones. Alrededor de 30 detenidos fueron identificados por la parte estadounidense como dirigentes chinos de centros de estafa, y posteriormente fueron repatriados a China.

El Departamento de Justicia de EE. UU. vincula la expansión geográfica de las operaciones con el carácter global de la industria. En la última operación, la cantidad de criptomonedas congeladas elevó el volumen total de activos limitados por la Scam Center Strike Force a aproximadamente $938 millones. Según el FBI, los esquemas fraudulentos relacionados con Internet representaron casi el 85% de todas las pérdidas reportadas en IC3 en 2025, y las pérdidas solo por las estafas de inversión en criptomonedas aumentaron de $4,57 mil millones en 2023 a $8,65 mil millones en 2025.

Xinbi ya había llamado la atención de los especialistas mucho antes de la operación actual. En la primavera de 2026, la plataforma seguía operando activamente a través de Telegram, y en solo 19 días el mercado vinculado a ella movió alrededor de $505 millones.

Al mismo tiempo, la presión sobre grandes centros de estafa asiáticos no destruyó la industria, sino que obligó a los delincuentes a cambiar de plataformas y geografía. En verano, imágenes satelitales mostraron la aparición o expansión de al menos 25 complejos en la zona de Myawaddy en Myanmar, a pesar de las redadas previas y la destrucción de parte de la infraestructura.

Una migración similar ya ha afectado a otros países de la región. Tras el aumento en la lucha contra los centros de estafa en Camboya, ciertos grupos comenzaron a trasladar operaciones a Sri Lanka, usando apartamentos turísticos y edificios de oficinas. La aparición de complejos chinos en Madagascar muestra la siguiente etapa del proceso, en la que el modelo delictivo se convierte gradualmente de un problema de Asia sudoriental en una industria global distribuida.