Querían entrar en un club privado de millonarios, pero cayeron en una trampa. Meta ayudó a desmantelar una fábrica de estafas.
Si te escribe un inversor adinerado, lo más probable es que sea solo un nigeriano con varios teléfonos móviles.
En Nigeria detuvieron a siete hombres que, según la investigación, montaron toda una fábrica de fraude en línea y buscaban a residentes del Reino Unido y de Estados Unidos. A los delincuentes los detectaron durante un intercambio de datos entre la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido, la corporación Meta y la policía de Nigeria.
Por los datos de la investigación, el grupo operaba desde la ciudad de Agbor. Allí organizaron un centro de fraude de inversión y buscaban víctimas en el Reino Unido y en Estados Unidos. Aún no se informa cuántos ciudadanos británicos resultaron afectados. Para los ataques utilizaron cientos de cuentas falsas en Facebook.
A través de páginas falsas los delincuentes se hacían pasar por traders exitosos de criptomonedas. Localizaban usuarios de plataformas de inversión legítimas, publicaban reseñas elogiosas y convencían a las personas de transferir dinero supuestamente a proyectos rentables. En realidad, los fondos se dirigían directamente a los estafadores.
La investigación también considera que en el mismo complejo reclutaban y formaban a jóvenes para futuras estafas de inversión y phishing. Durante la operación del 13 de enero las fuerzas de seguridad incautaron 26 teléfonos móviles, 42 tarjetas SIM y un ordenador portátil.
El ministro de lucha contra el fraude, lord Henson, recordó que estos delitos destruyen la vida de las personas al privarlas de sus ahorros. Citó el acuerdo firmado entre el Reino Unido y Nigeria para la lucha conjunta contra el fraude y añadió que las autoridades tienen la intención de aumentar la presión sobre los organizadores de esos esquemas, independientemente de dónde se encuentren.
Meta declaró que las señales y el análisis proporcionados por la empresa ayudaron a identificar el presunto centro de fraude. La compañía subrayó que esos esquemas son obra de redes delictivas organizadas que cambian constantemente de táctica para evitar ser detectadas.
Las autoridades británicas aconsejan estar alerta si en redes sociales o en sitios de citas se propone dedicarse al trading diario o invertir en criptomonedas. Consideran señal de peligro las invitaciones a «clubes cerrados» de supuestos mentores financieros, así como la presión para aportar fondos adicionales de forma urgente o las solicitudes de mantener las «inversiones» en secreto respecto a familiares.