Desarticulan en Europa la mayor red de fraude: 700 empleados en 20 países que estafaba 100 millones de euros al mes

La red internacional de estafadores de inversión con más de 700 empleados podría haber sustraído más de 100 millones de euros al mes. La policía de los Países Bajos informó sobre la detención del presunto líder de la organización y de varios participantes que se hacían pasar por asesores financieros.

El principal sospechoso es un ciudadano de 46 años de Israel y Polonia. Fue detenido el 26 de mayo en un aeropuerto de Polonia a petición de la policía neerlandesa cuando viajaba desde Dubái. Más tarde lo entregaron a los Países Bajos y lo pusieron bajo custodia por al menos 14 días.

Según los datos de la policía, el sospechoso ocupaba un puesto clave en la estructura criminal y era responsable del aspecto técnico del trabajo. En fuentes abiertas se le menciona como un hacker conocido, al que anteriormente habían perseguido por el hackeo de varias organizaciones estatales extranjeras. La red fraudulenta operó como una gran empresa al menos desde 2021. Unos 700 empleados trabajaban en aproximadamente 20 centros en distintos países. Una unidad principal gestionaba las demás oficinas, y equipos separados elegían países concretos y buscaban víctimas allí.

Los empleados se presentaban como asesores financieros y gestores de cuentas. Contactaban a las personas diariamente por teléfono y por internet, convenciéndolas de invertir dinero. Al principio se ofrecía al cliente aportar una pequeña suma, tras lo cual una plataforma comercial falsa mostraba ganancias rápidas. En realidad el dinero no se invertía en ninguna parte. Los estafadores podían mantener la comunicación durante meses, ganando gradualmente la confianza y convenciendo a las víctimas de transferir sumas cada vez mayores. Los fondos, con frecuencia en criptomonedas, ingresaban de inmediato a los miembros de la red criminal.

En los Países Bajos se relacionan con la actividad de la organización unas 550 denuncias. Las víctimas residentes perdieron casi 25 millones de euros, y la mayoría de ellas perdió más de 10 000 euros. En Bélgica la policía recibió alrededor de 200 denuncias más. El número total de víctimas en todo el mundo podría contarse por decenas de miles.

Algunas víctimas enfrentaron consecuencias especialmente graves. Un hombre contó a medios locales que perdió tanto dinero que ya no podía comprar comida para su familia. Otro admitió que tras perder todos sus ahorros empezó a pensar en el suicidio.

Parte de las víctimas tardó en darse cuenta de que había sido engañada. La policía contactó por su cuenta con algunas personas para detener nuevas transferencias y reducir el daño.

En julio las fuerzas del orden detuvieron a varios presuntos integrantes más de la red. En Chipre arrestaron a dos ciudadanos neerlandeses de 45 y 34 años y a un ciudadano belga de 34 años. En Bélgica detuvieron a un sospechoso de 25 años, y en Atenas la policía arrestó a un ciudadano neerlandés de 44 años sin residencia fija. Las autoridades belgas habían detenido anteriormente a otros cinco empleados de los centros fraudulentos.

Los integrantes de la organización usaban nombres ficticios y medios técnicos para ocultar su identidad y ubicación. La policía examinó las operaciones financieras, las direcciones de red y el equipo incautado, tras lo cual identificó las direcciones de varias oficinas y las identidades de los sospechosos.

Las empresas comerciales que alojaban la infraestructura digital de la red ayudaron a desconectar sus elementos clave. Europol también entregó información sobre los sospechosos a las autoridades policiales de varios países. La policía no descarta nuevas detenciones y continúa buscando bienes que puedan congelarse o incautarse.

Incluso después de que las víctimas dejan de invertir dinero, pueden volver a enfrentarse a los estafadores. Personas que se presentan como representantes de las llamadas empresas de recuperación de fondos llaman a las víctimas y prometen devolver el dinero robado tras el pago de una fianza. La policía cree que dichos servicios podrían pertenecer a las mismas organizaciones criminales y servir para engañar nuevamente a las víctimas.