440 millones de dólares en 4 meses: con solo llamar a la gente — Interpol revela las 7 estafas más lucrativas
Interpol informó de una operación sin precedentes para recuperar activos robados
En el marco de la operación HAECHI VI coordinada por Interpol se logró recuperar 342 millones de dólares en monedas nacionales, así como 97 millones de dólares en activos físicos y digitales, incluida criptomoneda. La operación se desarrolló de abril a agosto de 2025 con la participación de fuerzas del orden de 40 países y territorios.
El objetivo principal de la operación fueron siete tipos de delitos financieros que utilizan tecnologías digitales: vishing (fraude telefónico), estafas románticas, sextorsión en línea, esquemas de inversión, lavado de dinero a través de sitios de apuestas ilegales, ataques BEC y fraude en el comercio electrónico.
Los participantes de la operación identificaron y desarticularon conjuntamente esquemas fraudulentos y los canales de lavado de dinero asociados. Como resultado se bloquearon más de 68.000 cuentas bancarias, se congelaron casi 400 carteras de criptomonedas y se recuperaron alrededor de 16 millones de dólares presuntamente obtenidos de forma ilícita mediante activos digitales.
Algunos países llevaron a cabo operaciones a gran escala en su territorio. En Portugal se desarticuló un esquema complejo en el que varios grupos criminales interconectados sustraían fondos destinados a apoyar a familias socialmente vulnerables. Los atacantes accedieron sin autorización a cuentas sociales, modificaron los datos bancarios y robaron 270.000 dólares a 531 víctimas. En el marco de la investigación fueron arrestadas 45 personas.
En Tailandia la policía confiscó bienes por un valor de 6,6 millones de dólares —la mayor incautación única en la historia del país en un caso de compromiso de correspondencia comercial. La víctima del ataque fue una corporación japonesa que transfirió una suma importante a un supuesto socio en Bangkok, sin sospechar que el destinatario era una empresa ficticia gestionada por un grupo transnacional formado por ciudadanos de Tailandia y de países de África occidental.
Un papel destacado en el bloqueo exitoso de transferencias criminales desempeñó el mecanismo de detención urgente de transacciones I-GRIP (Intervención Rápida Global de Pagos), lanzado por Interpol en 2022. Gracias a I-GRIP Corea del Sur, junto con los Emiratos Árabes Unidos, pudo interceptar 3,91 millones de dólares transferidos a una cuenta en Dubái después de que una acería coreana detectara documentos de transporte falsificados. Los fondos fueron devueltos en su totalidad.
La operación incluyó decenas de redadas locales. En China (Macao) se detuvo a participantes de esquemas que imitaban servicios de pago oficiales. En Brasil la policía desmanteló redes criminales dedicadas al fraude en la banca en línea. En Malasia se incautaron decenas de ordenadores portátiles, teléfonos y tarjetas SIM pertenecientes a un sindicato fraudulento. Y en Filipinas se investigan casos relacionados con plataformas de juego offshore (POGOs) presuntamente implicadas en esquemas de lavado de dinero.
El programa HAECHI está financiado por el gobierno de la República de Corea. En la sexta fase de la operación participaron las fuerzas del orden de los siguientes países y territorios: Albania, Argentina, Armenia, Australia, Brasil, Bulgaria, Camboya, Canadá, Islas Caimán, China, Alemania, Ghana, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Japón, Kazajistán, Corea del Sur, Liechtenstein, Macao, Malasia, Maldivas, Nigeria, Filipinas, Polonia, Portugal, Catar, Rumanía, Seychelles, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Tailandia, Timor Oriental, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam.