Yate, 11 coches y alcohol de lujo: incautan 150 millones al "príncipe" camboyano Chen Zhi, dinero obtenido mediante la explotación esclavista

La Policía de Singapur llevó a cabo una operación a gran escala contra una red transnacional vinculada a sospechosos de blanqueo de capitales y fraude por parte de miembros de Prince Holding Group, liderados por Chen Zhi. Como resultado de los registros realizados el 30 de octubre de 2025, las fuerzas incautaron y bloquearon bienes y activos financieros por más de 150 millones de dólares de Singapur.

La investigación comenzó en 2024 después de que la Oficina de Control de Operaciones Financieras Sospechosas (STRO) recibiera información sobre transacciones sospechosas vinculadas a Chen Zhi y su entorno. Dado que los presuntos delitos se cometieron en el extranjero, la policía involucró a socios extranjeros, solicitando datos y asistencia en el marco de la cooperación internacional.

Tras la publicación, el 14 de octubre de 2025, de comunicados de prensa de las autoridades de Estados Unidos y del Reino Unido sobre la apertura de causas contra Chen Zhi, los investigadores de Singapur intensificaron su trabajo a través de la red interinstitucional Anti-Money Laundering Case Coordination and Collaboration Network (AC3N). Esto permitió obtener pruebas adicionales y organizar acciones sincronizadas en toda la isla.

Durante los registros, la policía incautó seis propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias y de inversión, efectivo y otros activos, cuyo valor total superó los 150 millones de dólares de Singapur. También se prohibió disponer de un yate, 11 automóviles y una colección de licores de alta gama.

La investigación continúa, y los implicados, incluido Chen Zhi, según la policía, se encuentran fuera de Singapur. Anteriormente, el empresario fue acusado por las autoridades de Estados Unidos de conspiración para cometer fraude y blanqueo de capitales, así como de organizar centros de trabajo forzado en Camboya, donde se obligaba a la gente a participar en estafas en línea.

Según la legislación de Singapur, el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas se castiga con una pena de hasta 10 años de prisión, una multa de hasta 500 000 dólares o ambas sanciones. Por falsificación de documentos con fines de fraude se contempla hasta 10 años de privación de la libertad y una sanción pecuniaria.

El Departamento de Lucha contra los Delitos Económicos señaló que Singapur tiene la intención de oponerse con firmeza a quienes intentan usar su sistema financiero con fines delictivos. Se subraya que el caso contra Prince Holding Group abarca numerosos países y requiere esfuerzos coordinados entre las fuerzas del orden de distintas jurisdicciones, ya que las pruebas y los activos están dispersos en varios Estados. La policía tiene la intención de continuar colaborando con colegas extranjeros y con las unidades de inteligencia financiera para frenar esquemas similares.