Fracasa su carrera en Tiflis: ciudadano alemán cambia la hospitalidad georgiana por la cárcel en Alemania

Detención del sospechoso en fraudes internacionales en Georgia fue la continuación de una investigación a gran escala que reveló la actividad de una red de centros de llamadas que operaban en Tiflis y que estafaron a miles de personas en todo el mundo. Un ciudadano alemán, detenido a mediados de octubre, según periodistas, estaba vinculado a uno de esos centros y ahora puede ser extraditado a su país de origen.

Según la cadena ZDF y la publicación Paper Trail Media, el hombre arrestado procedía de la zona occidental de Alemania y usaba nombres ficticios para engañar a las víctimas y ejercer presión psicológica sobre ellas. Las autoridades alemanas lo acusan de fraude en el seno de un grupo organizado, y los investigadores de Baviera no han revelado su nombre. Representantes de la fiscalía georgiana, según se informa, no respondieron a las numerosas solicitudes de los periodistas sobre los detalles del caso.

El implicado fue identificado en el marco de una investigación periodística internacional denominada Scam Empire, organizada por OCCRP junto con varias decenas de medios asociados, incluido el canal sueco SVT. En las publicaciones publicadas en primavera se describía la actividad de la empresa A.K. Group, con sede en la capital de Georgia. Esa entidad contaba con alrededor de 85 empleados, en su mayoría jóvenes y plurilingües, para llevar a cabo estafas en línea cuidadosamente planificadas dirigidas contra ciudadanos de Europa y Canadá.

Los periodistas obtuvieron hojas de cálculo internas de la empresa, de las que se deduce que desde mayo de 2022 los autores del fraude engañaron a más de 6.000 personas, recaudando más de 35 millones de dólares. Según los documentos, la propietaria de A.K. Group figuraba como la mujer de 37 años Meri Shotadze, pero la investigación indica que actuaba en tándem con el hombre de 34 años Akaki Kevkhishvili. Quién coordinó exactamente todo el esquema aún no se ha establecido.

Tras la publicación de los materiales, la fiscalía georgiana anunció el inicio de una investigación penal. Ese mismo momento se incautaron los activos vinculados con los presuntos participantes en las maniobras. Estas medidas siguen vigentes, sin embargo aún no se han anunciado las fechas de las audiencias.