$237 millones de la darknet y de sicarios: creadores de Samourai Wallet condenados a penas de prisión efectivas

Dos fundadores del servicio de criptomonedas Samourai Wallet recibieron penas de prisión efectivas por el blanqueo de fondos criminales por un monto superior a $237 millones. Los cargos estaban relacionados con que la plataforma atendía deliberadamente a delincuentes, ayudándoles a ocultar el origen de activos digitales, incluidos fondos procedentes del tráfico de drogas, ataques informáticos, fraudes, asesinatos por encargo e incluso pornografía infantil.

La fiscalía informó que Keonn Rodriguez, de 37 años, y William Lonergan Hill, de 67 años, se declararon culpables de conspiración para operar un negocio ilegal de transferencia de dinero. Las sentencias se dictaron en Nueva York: a Rodriguez le impusieron 4 años y a Hill 5 años de prisión. Además del tiempo en prisión, el tribunal ordenó a cada uno pagar una multa de $250 000 y les impuso tres años de supervisión tras la liberación. También se incautó la suma de $6,3 millones —ingresos de Samourai Wallet procedentes de operaciones ilegales.

Ambos fueron detenidos en la primavera de 2024. Rodriguez fue arrestado en territorio de Estados Unidos y Hill en Portugal, desde donde fue extraditado. La operación se realizó en colaboración con las autoridades islandesas, que ayudaron a confiscar el dominio y los servidores del servicio.

El servicio Samourai Wallet funcionó desde 2015 y ofrecía a los usuarios dos herramientas clave para la anonimización de transacciones. Una de ellas, Whirlpool, era un mezclador integrado que mezclaba bitcoins entre usuarios para ocultar la fuente de los fondos. La otra, Ricochet, generaba una cadena adicional de transacciones intermedias, los llamados "saltos", para dificultar el rastreo del flujo de monedas.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., los fundadores no solo sabían que su producto se usaba en entornos delictivos, sino que también lo promovían activamente entre la audiencia de la darknet y a través de mensajería y redes sociales. Como pruebas se citan sus declaraciones públicas y la interacción con usuarios vinculados a mercados clandestinos.

Aunque los $237 millones registrados oficialmente están vinculados a casos criminales concretos, el volumen total de fondos que pasaron por Samourai Wallet fue considerablemente mayor. Solo a través de Ricochet desde 2017 y Whirlpool desde 2019 se movieron más de 80 000 BTC —más de $2 000 millones según el valor de mercado de ese periodo. Estos datos subrayan la magnitud del uso de la plataforma en el ecosistema criminal.

El caso Samourai se enmarcó en una amplia campaña internacional contra los mezcladores anónimos de criptomonedas. En la primavera de 2025 la policía alemana cerró el servicio eXch; en diciembre de 2024 fueron detenidos ciudadanos rusos responsables de los mezcladores Blender y Sinbad; y en noviembre de ese mismo año en Estados Unidos se dictó sentencia contra un residente de Ohio por dirigir el servicio Helix.