Epsilon en el Juicio: Cómo los Ejecutivos Vendieron Datos de Clientes en el Mercado Negro

Un ex alto ejecutivo y un gerente de ventas de la empresa Epsilon Data Management LLC (Epsilon) fueron declarados culpables de vender datos de millones de estadounidenses a participantes de esquemas de fraude por correo. Robert Reger (57 años) y David Littl (64 años) proporcionaron durante más de 10 años listas de clientes de la empresa a los estafadores.

Epsilon Data Management LLC es una empresa de corretaje y marketing que se especializa en la recopilación, análisis y venta de datos de consumidores a empresas para fines de marketing específico. Epsilon utiliza algoritmos avanzados y una extensa base de datos de 100 millones de hogares en los EE. UU. para predecir el comportamiento del consumidor e identificar posibles compradores de productos y servicios de sus clientes.

Los acusados trabajaban en Epsilon, donde usaron los algoritmos de Epsilon para predecir nuevas listas de consumidores que probablemente responderían a correos electrónicos de phishing.

Las listas, que incluían nombres completos, direcciones residenciales, direcciones de correo electrónico, edad, preferencias de consumo e historial de compras, fueron vendidas a los estafadores, quienes las utilizaron para dirigirse a las personas con correos electrónicos personalizados. En los correos, se prometían grandes premios, falsas predicciones astrológicas de riqueza y otros engaños que llevaban a las personas a enviar dinero a los estafadores.

El Departamento de Justicia de EE. UU. afirma que los condenados compartieron estos datos, sabiendo que se utilizarían para fraudar a ancianos y personas vulnerables. En un caso, los empleados vendieron 100 listas a un estafador. Aunque el esquema duró 10 años, cientos de miles de estadounidenses perdieron grandes sumas de dinero.

Aunque la empresa Epsilon no participó directamente en el esquema, resolvió su responsabilidad penal en 2021 mediante un acuerdo de enjuiciamiento diferido. La resolución exigía que la firma pagara $150 millones en multas, de los cuales $122 millones se destinaron a compensar a 200,000 víctimas del fraude.

Anteriormente, tres empleados de Epsilon y un exvicepresidente de la empresa se declararon culpables de participar en el esquema. Sus testimonios, junto con los de empleados anteriores y actuales, jugaron un papel crucial en la condena de Reger y Littl, quienes no se declararon culpables.

Cada uno de los dos exejecutivos enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, incluyendo conspiración para cometer fraude electrónico, así como numerosos episodios de fraude postal y electrónico. La sentencia se emitirá el 30 de septiembre en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Colorado.