Les cerraron el chiringuito. ¿Por qué un gigante en la sombra con una facturación de 12.000 millones de dólares desapareció de la noche a la mañana?

El mercado en Telegram Tudou Guarantee, conocido como una plataforma para servicios en línea clandestinos, redujo drásticamente su actividad y dejó de realizar operaciones a través de sus canales abiertos. Según la empresa analítica Elliptic, antes de la suspensión de sus actividades la plataforma procesó transacciones por más de $12.000 millones, convirtiéndose en la tercera plataforma ilegal por volumen en la historia.

A pesar de la suspensión de los servicios clave, algunos segmentos de Tudou Guarantee, incluidos los juegos de azar, siguen funcionando. Los especialistas suponen que esto puede ser o bien una etapa temporal antes del cierre completo, o la transición a un modelo de actividad distinto, menos vinculado al fraude.

La plataforma ganó notoriedad después del cierre de HuiOne Guarantee y Xinbi Guarantee —otras dos grandes plataformas en Telegram— estrechamente relacionadas con el ciberdelito. Tras la suspensión por parte de Telegram de miles de canales vinculados, los vendedores se trasladaron a Tudou, ofreciendo datos robados, servicios de blanqueo de criptomonedas, herramientas para crear plataformas de inversión falsas y sitios de phishing, así como tecnologías basadas en IA —desde la suplantación de rostros hasta la generación de voz y deepfakes para engañar en videollamadas.

Según un análisis reciente de Chainalysis, sólo en 2024 los desarrolladores de soluciones fraudulentas basadas en IA recibieron al menos $375,9 millones en criptomonedas. El crecimiento de este mercado fue del 1900% entre 2021 y 2024, lo que permitió a los estafadores crear masivamente imágenes realistas y ampliar sus esquemas.

La expansión de Tudou fue posible en gran parte porque en diciembre de 2024 HuiOne adquirió una participación del 30% en la plataforma, convirtiéndola en una plataforma de reserva para sus socios. Tras eso, muchos comerciantes migraron a Tudou.

Elliptic señala que Xinbi Guarantee, por el contrario, recuperó la actividad tras la intervención de Telegram y continúa operando. Al mismo tiempo, los especialistas no registraron nuevas medidas para combatir las plataformas fraudulentas en el mensajero, lo que permitió a esas estructuras continuar su actividad sin necesidad de trasladarse a otras plataformas.

El fuerte descenso de las operaciones en Tudou coincidió en el tiempo con la detención de Chen Zhi —el jefe del holding camboyano Prince Group— a quien se le imputa la organización de una estafa de inversión a gran escala. Se le acusa de haber creado un sistema de trabajo forzado que implicaba a trabajadores desplazados en el Sudeste Asiático. Las víctimas eran atraídas bajo el pretexto de relaciones románticas y luego usadas para engañar a otras personas. Prince Group niega las acusaciones, pero tras la detención del empresario la actividad de las principales billeteras criptográficas de Tudou disminuyó drásticamente.

Elliptic considera que el cierre de la plataforma es un golpe grave para la industria del fraude en la región; sin embargo, subraya que el vacío no durará mucho: el espacio liberado será rápidamente ocupado por otras plataformas dispuestas a acoger a vendedores y compradores desplazados.

Mientras tanto, las autoridades intensifican la presión sobre los grupos delictivos transnacionales. En noviembre de 2025, en Estados Unidos se creó una estructura especial, Scam Center Strike Force, cuya misión es combatir los esquemas de fraude con criptomonedas en el Sudeste Asiático. Hasta la fecha ha logrado incautar y confiscar activos digitales por un valor de $401 millones, y también ha iniciado labores para desmantelar la infraestructura utilizada en los ataques contra ciudadanos estadounidenses.