El hub de la darknet Huione crea una red independiente de servicios criminales

La ecosistema de fraude sigue creciendo a nivel mundial, proporcionando a los delincuentes nuevas herramientas para engañar a las personas y blanquear dinero. Con el aumento de las operaciones fraudulentas, ha surgido una infraestructura que ofrece una gama completa de servicios, desde la creación de páginas falsas en redes sociales hasta la venta de bases de datos de víctimas y la transferencia de criptomonedas. Una de las plataformas más grandes en este ámbito es Huione Guarantee, que según estimaciones, ha facilitado operaciones en el mercado gris por un valor de $49 mil millones desde 2021.

Elliptic realizó un estudio que indica que Huione Guarantee no solo aumentó el volumen de transacciones en un 51 % desde el último análisis en julio de 2024, sino que también expandió sus servicios, incluyendo un mensajero, una plataforma de intercambio de criptomonedas e incluso su propia stablecoin. Según los expertos, estas medidas ayudan a la plataforma no solo a incrementar sus ingresos, sino también a protegerse de posibles acciones por parte de las autoridades.

En Elliptic destacaron que Huione Guarantee se ha convertido en un nodo clave para la ampliación de las operaciones fraudulentas. El cierre de esta plataforma podría reducir significativamente la magnitud del fraude en línea y disminuir el número de víctimas potenciales.

Huione Guarantee fue fundada en 2021 y originalmente estaba vinculada a esquemas fraudulentos extendidos en el sudeste asiático. Entre ellos destaca el llamado "Pig Butchering", un esquema en el que las víctimas son engañadas mediante inversiones falsas a largo plazo. La plataforma ofrece servicios de depósito y escrow, facilitando transferencias seguras para los delincuentes. En este contexto, se ha convertido en una especie de "tienda integral" para criminales, ofreciendo herramientas como generadores de deepfakes, sitios de inversión falsos y bases de datos con información de contacto de víctimas.

Huione Guarantee utiliza activamente el mensajero Telegram, organizando grupos y bots que atraen a decenas de miles de participantes. Según Elliptic, las operaciones en la plataforma se realizan principalmente con el stablecoin Tether, lo que proporciona estabilidad relativa en las transferencias y anonimato.

Tras la publicación del informe de Elliptic en 2022, los representantes de Huione Guarantee emitieron un comunicado en el que afirmaban que la plataforma era solo un "servicio informativo y de garantía", mientras que todos los servicios eran proporcionados por vendedores externos. Sin embargo, Elliptic determinó que la función principal de Huione Guarantee sigue siendo el blanqueo de fondos obtenidos mediante fraudes. Además, la plataforma continúa expandiéndose: además del mensajero y la plataforma de intercambio de criptomonedas, lanzaron la stablecoin USDH, que se posiciona como "independiente de los reguladores" y "resistente al congelamiento de fondos".

A pesar de su crecimiento activo y sus intentos de reforzar la independencia, Huione Guarantee todavía depende de infraestructura externa, incluyendo Telegram y Tether. Los investigadores subrayan que estas dependencias ofrecen una oportunidad para frenar sus actividades. Sin embargo, si la plataforma logra implementar sus propias soluciones tecnológicas, combatirla será mucho más difícil.

Además, Elliptic identificó bots en Telegram relacionados con juegos de azar automatizados que podrían utilizarse para blanquear dinero. Los juegos parecen primitivos, las apuestas se realizan regularmente con intervalos constantes, lo que sugiere el uso de automatización. Según estimaciones, uno de estos bots podría haber procesado alrededor de $6 mil millones.

Los expertos advierten que Huione Guarantee podría convertirse en "demasiado grande para cerrarla". La plataforma trabaja activamente en la creación de su propio ecosistema, que la haría independiente de servicios externos. Mientras esto no ocurra, las autoridades tienen una oportunidad de aprovechar sus vulnerabilidades. Sin embargo, retrasar las acciones podría hacer que la plataforma se vuelva inalcanzable para cualquier intervención externa.

Anteriormente, Chainalysis reveló la magnitud de las operaciones de criptomonedas en la plataforma Huione Guarantee, que presuntamente está estrechamente vinculada al cibercrimen y al gobierno de Camboya. Según el informe, desde 2021, la plataforma ha procesado más de $49 mil millones en criptomonedas. En julio, Elliptic ya señaló a Huione Guarantee como un actor clave en la industria de fraudes tipo "pig butchering". En ese momento, los especialistas indicaron que Huione Guarantee actúa como garante o proveedor de servicios de escrow para todas las transacciones.