Haowang Guarantee: un mercado donde se vendía todo — miles de millones, poder y personas. Y todo — desapareció en un solo día

Uno de los mercados más grandes para el lavado de criptomonedas — la plataforma en chino Haowang Guarantee — anunció su cierre. La decisión fue una reacción al bloqueo masivo de cuentas relacionadas en Telegram, iniciado tras una investigación de WIRED y la publicación de nuevos datos por parte de Elliptic.

Haowang Guarantee, anteriormente conocido como Huione Guarantee, operaba durante años prácticamente a plena vista. A través de Telegram se ofrecían servicios de lavado de dinero, recopilación de datos de víctimas, alquiler de infraestructura de telecomunicaciones, venta de software de deepfake e incluso suministro de collares GPS y pistolas eléctricas utilizadas para controlar personas en «oficinas» ilegales de estafadores en Myanmar, Camboya y Filipinas. La moneda principal de las transacciones era la stablecoin Tether.

La plataforma funcionaba como un mercado para vendedores externos, proporcionando mecanismos de garantía mediante depósitos y servicios de escrow. Para enero de 2025, el volumen de operaciones en la plataforma alcanzaba los 24 mil millones de dólares, y al momento de su cierre superaba los 27 mil millones, lo que la convierte en el mayor mercado clandestino en la historia de Internet.

El 13 de mayo, Telegram bloqueó miles de cuentas vinculadas a Haowang, incluyendo canales, grupos y nombres NFT que se utilizaban como identificadores. En respuesta, los administradores de la plataforma publicaron un breve mensaje en su sitio web, en inglés roto, anunciando el cese de sus actividades.

Simultáneamente, otra plataforma también fue bloqueada — Xinbi Guarantee. Según datos de Elliptic, desde 2022 se movieron por ella 8,4 mil millones de dólares en operaciones sospechosas, incluyendo lavado de dinero, venta de datos robados e incluso persecución por encargo y trata de personas.

Telegram confirmó oficialmente que todas las cuentas mencionadas por los expertos fueron eliminadas. Un representante de la empresa recordó que el fraude y el lavado de dinero están prohibidos por las normas del servicio y son eliminados cuando se detectan.

No se descarta que la firmeza de Telegram se haya visto reforzada tras el comunicado de la Oficina de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU., que incluyó a Huione Group —empresa matriz de Haowang— en la lista de organizaciones sospechosas de lavado de dinero, con el fin de bloquear su acceso al sistema financiero estadounidense.

A pesar del cierre de Haowang, parte de su equipo, según Elliptic, podría intentar relanzar el negocio sobre la base de otra plataforma — Tudou Guarantee. Ya muestra un aumento de actividad. También se sabe que Xinbi está intentando reactivarse mediante nuevos canales en Telegram.

El futuro de este tipo de mercados ahora depende de la disposición de Telegram a rastrear y bloquear sistemáticamente nuevos esquemas. Si la plataforma continúa con este tipo de purgas, las bandas criminales tendrán que buscar mensajeros alternativos, posiblemente descentralizados, donde sea más difícil bloquearlas.

Haowang contaba con un respaldo serio: su estructura estaba parcialmente conectada con el Huione Group, conglomerado que incluye empresas afiliadas a la familia gobernante de Camboya. Uno de sus directores, Hun To — primo del primer ministro Hun Manet— ya había sido mencionado en una investigación de Al Jazeera sobre los «campamentos de estafas» ilegales.

Desde Elliptic señalaron que se trata de un golpe significativo a la infraestructura de la industria global del fraude en línea. Aunque los esquemas criminales no desaparecerán del todo, desmantelar un centro así es un paso que dificultará las operaciones de miles de delincuentes en todo el mundo.