Telegram ha abierto la caja de Pandora: ahora cada plataforma sabe cómo alimentar a los estafadores sin consecuencias

En mayo, Telegram intentó asestar un golpe devastador al mercado clandestino de servicios en chino para estafas relacionadas con criptomonedas, bloqueando las principales plataformas donde se ofrecían servicios de blanqueo de dinero, venta de datos robados y otras actividades ilegales. Sin embargo, el intento de limpiar la plataforma se tradujo en una breve pausa: los mercados prohibidos se recuperaron rápidamente, cambiaron de nombre y continuaron operando en la misma plataforma donde habían sido bloqueados.

Según un informe de Elliptic, el mercado de servicios ilegales vinculados a Telegram se ha recuperado casi por completo tras la operación de limpieza de mediados de mayo. En ese momento, la aplicación eliminó las cuentas y canales de dos de las mayores plataformas — Haowang Guarantee y Xinbi Guarantee — a través de las cuales se movían transacciones por un valor aproximado de 35.000 millones de dólares. La mayoría de este dinero estaba relacionado con estafas de inversión, cuyas víctimas eran principalmente ciudadanos de países occidentales, mientras que los ejecutores eran personas obligadas a trabajar en centros de fraude ubicados en Camboya, Myanmar y Laos.

Apenas unas semanas después de los bloqueos, otras plataformas más pequeñas llenaron rápidamente el vacío. Según los expertos de Elliptic, Telegram no está tomando medidas contra estas nuevas actividades. Es más, algunos de los líderes del mercado restaurado están nuevamente relacionados con los mismos propietarios cuyas cuentas fueron eliminadas en mayo.

Elliptic destaca especialmente el marketplace Tudou Guarantee. Esta plataforma, que en parte pertenece al grupo Huione, propietario anterior de Haowang Guarantee, ha crecido más del doble en el último mes. El canal principal de Tudou Guarantee cuenta ya con casi 289.000 suscriptores, casi tantos como tenía Haowang Guarantee antes de ser bloqueado. Según los expertos, a través de Tudou Guarantee se procesan transacciones por unos 15 millones de dólares diarios, lo que casi iguala los volúmenes anteriores de Haowang.

Xinbi Guarantee, la segunda gran plataforma, también logró relanzarse en nuevos canales sin cambiar significativamente su marca. Su audiencia sigue creciendo rápidamente, a pesar de que Telegram reconoció oficialmente que su actividad contravenía las normas de la plataforma.

Elliptic proporcionó a los periodistas ejemplos de publicaciones actuales en Tudou Guarantee. Entre ellas se incluyen ofertas de blanqueo de criptomonedas, creación de sitios web fraudulentos y venta de datos personales robados. Además, en la plataforma se encontraron anuncios de servicios sexuales, incluidas insinuaciones sobre la participación de menores. Uno de estos mensajes prometía acceso a "estudiantes", "reinas" y "lolitas", acompañado de fotografías de chicas jóvenes.

En su momento, Haowang y Xinbi Guarantee publicaban anuncios similares, incluidos anuncios de esposas y porras, que según las fuerzas del orden se usaban para equipar a los guardias de los campos de trabajo donde, bajo amenaza de violencia, se obligaba a las personas a participar en estafas.

Telegram, al recibir en mayo solicitudes de los periodistas sobre la actividad de Xinbi Guarantee, reaccionó rápidamente eliminando no solo sus cuentas, sino también las páginas de Haowang Guarantee. Los representantes de la aplicación declararon entonces que todas las comunidades mencionadas por los medios y analistas habían sido eliminadas y que la plataforma prohíbe estrictamente el fraude y el blanqueo de dinero.

Sin embargo, como demuestran los acontecimientos posteriores, Telegram no se apresura a repetir una limpieza similar. Elliptic ha proporcionado en varias ocasiones a la empresa información actualizada sobre el funcionamiento de los nuevos marketplaces, incluido Tudou Guarantee. Estos datos se publicaron en un grupo especial de Telegram, al que pertenecían tanto periodistas como representantes de la propia compañía. A pesar de ello, las cuentas de los nuevos mercados ilegales permanecen activas.

Xinbi Guarantee, por ejemplo, ha reanudado sus operaciones en nuevas páginas sin cambiar de nombre y sigue ganando popularidad. Telegram no ha hecho comentarios públicos sobre su negativa a realizar nuevos bloqueos, aunque en su última declaración la empresa dejó claro que no se trata de negligencia o falta de recursos.

Según la compañía, la mayoría de los canales mencionados atienden a usuarios de China, donde existen estrictos controles de divisas. Telegram afirma que muchos ciudadanos del país se ven obligados a utilizar métodos alternativos para transferir dinero al extranjero y que la empresa no está dispuesta a imponer "bloqueos totales", especialmente si se trata de eludir las restricciones de un régimen autoritario.

Los expertos de Elliptic consideran insostenible esta postura. Según Tom Robinson, cofundador de la empresa, no se trata de "autonomía financiera" para la gente común, sino de un negocio criminal a gran escala directamente vinculado al fraude y el blanqueo de dinero.

Otros actores de iniciativas contra el crimen también critican a Telegram. La exfiscal y actual directora de la organización sin fines de lucro Operation Shamrock, Erin West, califica abiertamente a la plataforma de "refugio para estafadores", donde opera tranquilamente todo un "tablero de anuncios" para delincuentes.

Según el analista de la Universidad de Harvard, Jacob Sims, es probable que Telegram realice limpiezas selectivas no por principios, sino para evitar problemas con las autoridades estadounidenses. A principios de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó oficialmente al grupo Huione, propietario de Haowang Guarantee, como "objetivo principal de vigilancia" por blanqueo de capitales. Sims cree que esta medida pudo haber motivado a Telegram a actuar contra esas dos plataformas. Sin embargo, las nuevas estructuras aún no han sido objeto de tal presión y la empresa prefiere no intervenir.

La situación demuestra que incluso cuando las plataformas tecnológicas deciden colaborar con las autoridades, sus medidas suelen ser temporales. Los estafadores se adaptan rápidamente, relanzan los canales y recuperan el negocio casi al nivel anterior. Hasta que los legisladores no desarrollen mecanismos de regulación eficaces, plataformas como Telegram simplemente no tendrán incentivos reales para tomar medidas duras y permanentes.